Финразведка отследит крупные траты

Вторник, 14 июля 2009 г.

Life.Ru пишет:

Финразведка внедрит информаторов в ломбарды, страховые компании и агентства недвижимости -так можно больше узнать о тратах граждан на крупные покупки
Служба финансового мониторинга возьмет под контроль все подозрительные операции граждан. Ее информаторы будут работать в агентствах недвижимости, страховых и лизинговых компаниях и даже... в ломбардах. Росфинмониторинг уже обучает их сотрудников, как распознавать подозрительные операции.

- Мы их учим, как определять сомнительные операции, о которых они должны будут сообщать в течение одного дня, - рассказал L!FE.ru Александр Баталов из учебно-методического центра, где разработали программу обучения агентов.

Оповещать финразведку будут только о сделках от 600 тысяч рублей и выше, с «особыми признаками».

- Например, если клиент пришел в банк с крупной суммой, но плохо одет, то об этой операции нам, конечно, расскажут, - рассказали в учебном центре.

Лизинговые компании будут сообщать о приеме и передаче в лизинг имущества. Но пристальней всего следить будут за ломбардами.

- В кризис ломбарды стали больше работать. И теперь почти все сделки будут проверяться, - объяснили в Росфинмониторинге. - Там же часто работают с крупными суммами наличных, не спрашивая лишних документов. Спрашивать и теперь не будут, но будут брать под контроль.

ПроКуратор: Мне кажется, обывателям волноваться нечего. Финразведке не интересны добропорядочные граждане - заработавшие-занявшие на жилье, вынужденные сдавать семейные драгоценности или оформляющие КАСКО. Речь о фиктивных сделках для обналички черного нала:

Желающие обналичить большие суммы без налогов договариваются со "своими" ломбардами, риэлторами или страховыми компаниями. Дальше в нужную контору приходит человек, закладывает недорогое имущество, получает за него колоссальные деньги, потом не выкупает. Или продает хрущевку за десяток миллионов. Или страховая "помойка" выплачивает за собачью будку миллионную компенсацию. И наоборот, когда "нужный" человек или компания покупает-выкупает-оплачивает что-то грошовое бешенными деньгами

Впрочем, когда человек с маааахонькой зарплатой покупает машины бизнес-класса или недвижимость без кредита - это повод для налоговой проверки. По крайней мере, в США и Европе к этому давно привыкли - там "на*бать государство" доблестью не считается. Требуешь от государства соблюдения законов - соблюдай их сам, не кивай на работодателя-кризис-дядю Васю, плати налоги )